Composición del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. - Naturgy - Accionistas e inversores

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Composición del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A.

El Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. está compuesto por el número de Consejeros que determina la Junta General dentro de los límites fijados por los Estatutos Sociales. La Junta General celebrada el 27 de junio de 2018 estableció en doce (12) el número de miembros del Consejo de Administración de la Compañía. El Secretario del Consejo de Administración no tiene la condición de Consejero.
 

  
 Consejero Naturaleza del cargo
PRESIDENTE EJECUTIVO:
REYNÉS MASSANET, Francisco
Ejecutivo
CONSEJEROS:  
ADELL RAMÓN, Ramón Independiente4
ARMENTER VIDAL, Marcelino Dominical¹
BELIL CREIXELL, Francisco Independiente
CHADWICK, Lucy Dominical 3
ESTAPÉ, Isabel Dominical 1
HERRERO STARKIE, Helena Independiente
RAO, Rajaram Dominical³
RIOJA  S.à.r.l (D. Javier de Jaime Guijarro) Dominical²
SANTIAGO PONSA, Claudi Independiente
SAINZ DE BARANDA RIVA, Pedro Independiente
THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA, S.à.r.l. (D. José Antonio Torre de Silva López de Letona) Dominical²

¹ promovido por Criteria Caixa, S.A.U.
² promovido por Rioja Acquisition, S.à.r.l.
³ promovido por GIP III Canary 1 S.à r.l. (GIP)
4 Consejero Coordinador


Acceso a la CNMV

 
D. FRANCISCO REYNÉS MASSANET: Presidente Ejecutivo 

Actual Presidente Ejecutivo de Naturgy desde Febrero de 2018.

Previamente era Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Abertis Infraestructuras donde se incorporó en 2009. Desde 2015, y hasta su nombramiento en Naturgy, también era Presidente del Consejo de Administración de Cellnex Telecom, dónde lideró su salida a bolsa.
 
Anterior a su etapa en Abertis, fue Director General de Criteria CaixaCorp, el holding industrial de “la Caixa”. Desde esta posición llevó a cabo la salida a bolsa de Criteria en Octubre de 2007.
 
Empezó su carrera profesional en el sector automotriz en el que estuvo 10 años trabajando primero para el Grupo Volkswagen (en España y Alemania) y después para Johnson Controls (en Alemania, UK, US y España). También fue, durante 7 años, el Director General de Uniland, una de compañías cementeras familiares más grandes de España.
 
Además de estas posiciones ejecutivas, tiene experiencia como miembro de diferentes Consejos de Administración de compañías de diferentes países como Sanef, Eutelsat y Boursorama en Francia; Hispasat, Agbar, JCI y Adeslas en España; Arteris en Brasil, VíasChile en Chile; Enfida en Túnez; Southern Cement en UK; Cementos Avellaneda en Argentina.
 
Ingeniero Industrial, especialidad mecánica, por la Universidad Politécnica de Barcelona, y MBA por el IESE, ha cursado también programas de Alta Dirección en USA y Alemania
 
Es presidente del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A..
 
Primer nombramiento como Consejero: 6 febrero 2018.
 
Acciones indirectas: 80.000


 

 
D. RAMÓN ADELL RAMÓN: Consejero Independiente

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Auditor-Censor Jurado de Cuentas por el Instituto de Censores de Cuentas de España y Analista Financiero. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en el Departamento de Economía y Organización de Empresas de la Universidad de Barcelona. A lo largo de su carrera profesional, ha ocupado cargos directivos en diversas empresas, formando parte del equipo que promovió la creación y desarrollo de los Mercados de Futuros y Opciones en España.  Ha publicado diversos libros y numerosos artículos sobre temas relacionados con la economía de la empresa y con la gestión directiva. Es además Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España y Miembro de Honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa.

Es miembro del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A., Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, vocal de la Comisión de Auditoría y Consejero Coordinador.

Primer nombramiento como Consejero: 18 de junio de 2010. Reelecciones: 14 abril 2011 y 14 de mayo de 2015.


 
Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A. 
Oryzon Genomics, S.A. Consejero independiente
Planeta Formación y Universidades Miembro del Consejo Asesor
ESERP – School of Business and Social Sciences Miembro del Consejo Científico
Societat d'Estudis Econòmics Presidente
Foment del Treball Nacional Vicepresidente
Cambra de Comerç de Barcelona Vocal Consultor del Pleno
Fundación CEDE Vicepresidente
Asociación Española de Directivos (AED) Presidente de Honor
Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) Vicepresidente
   
                                                                               
Acciones directas: 20.000


 

D. MARCELINO ARMENTER VIDAL: Consejero Dominical por Criteria Caixa, S.A.U.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Master en Administración y Dirección de Empresas por ESADE.

Comenzó su carrera profesional en Arthur Andersen, para más tarde incorporarse a Hidroeléctrica de Cataluña. En 1985 inicia su trayectoria en “la Caixa”, donde después de desarrollar diversos cargos es nombrado Director del Área de Control de Sociedades Participadas.

En julio de 1995 fue nombrado Consejero Delegado del Banco Herrero, cargo que desempeñó hasta el mes de enero de 2001. Igualmente, en el período 1996-2000 consejero de Hidroeléctrica del Cantábrico.

Desde enero de 2001 hasta julio de 2007 fue Director General de CaixaHolding S.A.U. y de marzo de 2007 a julio de 2013, fue Director General Adjunto Ejecutivo de “la Caixa”. Además, desde junio 2011 a julio de 2013 fue Director General de riesgos de CaixaBank.

Es miembro del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A.

Primer nombramiento como Consejero: 21 de septiembre de 2016.
 
Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A. 
Criteria Caixa, S.A.U. Director General
Caixa Capital Risc, S.G.E.C.I., S.A. Vicepresidente-Consejero Delegado
Caixa Innvierte Industria, S.C.R, S.A. Presidente
Grupo Financiero Inbursa Consejero
Inmo Criteria Caixa, S.A. Consejero
Mediterránea Beach@Golf Community, S.A.U. Presidente
Caixa Capital Biomed, S.C.R., S.A.U. Representante del Administrador único persona jurídica Caixa Capital Risc, S.G.E.I.C., S.A.
Caixa Capital Fondos, S.C.R., S.A.U.                                  Representante del Administrador único persona jurídica Caixa Capital Risc, S.G.E.I.C., S.A.
Caixa Capital Micro, S.C.R., S.A. Representante del Administrador único persona jurídica Caixa Capital Risc, S.G.E.I.C., S.A.
Caixa Capital Tic, S.C.R., S.A. Representante del Administrador único persona jurídica Caixa Capital Risc, S.G.E.I.C., S.A.
Criteria Venture Capital, S.A. Representante del Administrador único persona jurídica Caixa Capital Risc, S.G.E.I.C., S.A.

Acciones directas: 12.600

 

D. FRANCISCO BELIL CREIXELL. Consejero Independiente.

Ingeniero Superior por la Universidad Politécnica de Cataluña, ampliando sus estudios, entre otros, en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.) e INSEAD, en Fontainebleau (Francia). Inició su carrera en Bayer llegando a ser el máximo responsable de Bayer Iberia; posteriormente se incorporó a Siemens llegando a ser Consejero Delegado de la región Suroeste de Europa. También ha sido Presidente de la Cámara de Comercio alemana para España y de la Federación de la Industria Química Española.

Es miembro del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A., presidente de la Comisión de Auditoría y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Primer nombramiento como Consejero: 14 de mayo de 2015.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A. 
Uriach, S.A. Consejero
Fundación Bertelsmann Patrono, Vicepresidente
Fundación Princesa de Girona Presidente
Fundación CEDE Vicepresidente
Fundación Integralia Patrono
Patrimonio Nacional Consejero
Consejo Asesor Caixa Banca Privada Consejero
 
Acciones directas: 18.925

DÑA. LUCY CHADWICK: Consejera Dominical por GIP III Canary 1 S.à r.l. (GIP)

Licenciada en Psicología por la Universidad de Exeter.

Forma parte de la alta dirección de GIP.

Anteriormente fue directora general del Área Internacional y de Medio Ambiente del Departamento de Transporte de Reino Unido, donde desarrolló su carrera profesional durante 12 años y ocupó diferentes puestos de responsabilidad.

Es miembro del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. y vocal de la Comisión de Auditoría.

Primer nombramiento como Consejero: 16 de marzo de 2020.


 

DÑA. ISABEL ESTAPÉ: Consejera Dominical por Criteria Caixa, S.A.U.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con Sobresaliente Cum Laude, por la Universidad Central de Barcelona.

Es miembro del Consejo de Administración de Criteria Caixa desde diciembre de 2013.

En la actualidad es notaria, académica de números de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y Patrona de La Caixa.

Es miembro del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. y vocal de la Comisión de Auditoría.
 
Primer nombramiento como Consejero: 16 de marzo de 2020.
 
   Acciones directas: 5.000

 

DÑA. HELENA HERRERO STARKIE: Consejera Independiente

Es Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con estudios de posgrado en Gestión por INSEAD e IESE.

Actualmente es Presidenta y Consejera Delegada de HP para España y Portugal desde Julio de 2012, compañía a la que se incorporó en 1982.

Es miembro del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. y vocal de la Comisión de Auditoría.

Primer nombramiento como Consejera: 4 de mayo de 2016.

 
Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A. 
HP Printing and Computing Solutions, S.L.U. Presidenta y Consejera Delegada
Fundación I+E Innovación España Presidenta
AMCHAM Vicepresidenta
Fundación Consejo España-EEUU Patrona
Patrono de la Fundación Princesa de Girona  Patrona
Junta Directiva del American Business Council Miembro
Consejo Rector y de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra Atlantic-Cooper de Minería Metálica y Metalurgia Miembro
Consejo de Acción Empresarial CEOE Miembro
Consejo Rector de APD Miembro
Fundación Junior Achievement Miembro
Junta Directiva de Netmentora Madrid Vocal
Comité de Dirección de Comité Ejecutivo del IESE Vocal
Fundación Cotec para la Innovación Miembro
 
  

 

D. RAJARAM RAO: Consejero Dominical por GIP III Canary 1 S.à r.l.

Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones cualificado. También tiene un MBA de la Universidad de Delhi y un Master en Finanzas de la London Business School.

Trabajó en el equipo de ventas de acciones de Asia en Kotak Securities (entonces una filial de Goldman Sachs) en Mumbai, India. Fue miembro del equipo de financiación de proyectos de Barclays Capital en Londres y luego director de la División de Banca de Inversión de Credit Suisse en Londres antes de incorporarse a GIP en 2006. Ha liderado las inversiones de GIP en Compañía Logística de Hidrocarburos SA, East Indian Petroleum Limited, Naturgy, Gode Wind 1 Inverstor Holding GmbH, Saeta Yield, SA / Bow Power, SL y Transitgas AG.

Se incorporó a GIP como Principal en 2006 y fue nombrado Socio en 2010. Es miembro de los Comités de Inversión y Operación de GIP.

Es miembro del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. y del Comité de Auditoría.

Primer nombramiento como Consejero: 21 Septiembre 2016. 
 
Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
GIP Socio
EQUIS ENERGY Miembro del Consejo de Administración
 
 

 
D. JAVIER DE JAIME GUIJARRO: Representante del Consejero Dominical Rioja S.à.r.l.

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y MBA por la Universidad de Houston (EE.UU).
 
Se unió a CVC en 1997. Actualmente ocupa el cargo de Managing Partner, supervisa la actividad de Private Equity en España e Italia y forma parte del Consejo de Private Equity para Europa y Norteamérica de CVC Capital Partners. Con carácter previo a su incorporación a CVC, trabajó durante 7 años en la compañía británica 3i, dos de ellos desde la oficina de Londres, como Investment Controller y los cinco restantes como Director Regional de la oficina de Madrid.
 
Forma parte del Consejo de Administración, como Consejero Independiente, de Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) y es, además, Consejero, entre otras entidades, de Idcsalud Holding, S.L. y Helios Healthcare Spain, S.L.
 
Rioja S.à.r.l forma parte del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A., y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
 

Primer nombramiento de Rioja S.à.r.l: 01 de agosto de 2019.
 
Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
CVC Capital Partners, S.L. Socio Director y Consejero
CVC Capital Partners Luxembourg, S.à.r.l. Consejero
Idcsalud Holding, S.L. Consejero
Helios Healthcare Spain, S.L. Consejero
Promotora de Informaciones, S.A.(PRISA) Consejero
Deoleo, S.A. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
Cortefiel, S.A. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
MEP Retail España, S.L.U. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Rioja Bidco Shareholdings, S.L.U. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Servet Shareholdings, S.L. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Masaria Investments, S.A. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Baranoa Directorship, S.L. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
Sub Lecta, S.A. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
Vitalia Plus, S.A. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Vivaly Inversiones Globales, S.L. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Paidea Inversiones, S.A. Representante del Consejero CVC European Equity Partners LP
 
Acciones directas: 1.197

 
D. CLAUDI SANTIAGO PONSA: Consejero Independiente

Licenciado en Informática por la Universidad Autónoma de Barcelona. International Executive Program por la escuela de negocios INSEAD (Francia). Estudios de post graduado en Georgetown University y Harvard Business School.

Desde Febrero de 2012 hasta Junio de 2020, el Sr. Santiago fue Managing Partner y Chief Operating Officer de First Reserve Corporation, la firma de Private Equity más grande del mundo especializada en inversiones en la Industria de la Energía.

Antes de su experiencia en First Reserve, el Sr. Santiago desarrolló su carrera profesional de 32 años en GE. En particular, desde Abril de 1999, hasta Diciembre de 2011, el Sr. Santiago fue Senior Vicepresident de GE y Presidente Ejecutivo de GE Oil&Gas.

El Sr. Santiago es miembro del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. y además forma parte de las Comisiones de Sostenibilidad y de Nombramientos y Retribuciones.
 

 Primer nombramiento: 27 de junio de 2018.

 
Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A. 
FINAVES, IESE Business School (Barcelona) Miembro del Consejo de Administración

 

 
D. PEDRO SAINZ DE BARANDA: Consejero Independiente. 

Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo, Phd en Ingeniería, Rutgers University of New Jersey y MBA por la Sloan School of Management de Massachusetts, Institute of Technology (MIT).

Fundador de SAINBERG INVESTMENTS en 2015, sociedad especializada en inversiones de control en compañías de pequeño y mediano tamaño.
 
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el grupo United Technologies Corporation en diversas posiciones entre las que cabe destacar en 2001 la de Responsable de nuevos equipos de Otis Méjico,  Presidente y Director General de Otis Portugal en 2002, Consejero Delegado de ZARDOYA OTIS, S.A. en 2004 y Responsable de Otis para Sur de Europa y Oriente medio en 2009. Finalmente, en 2012 alcanzó la posición de Presidente Ejecutivo de OTIS ELEVATOR COMPANY, entidad líder del sector con más de 64.000 empleados.

Forma parte del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A., y de la Comisión de Auditoría.


Primer nombramiento: 27 de junio de 2018.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A. 
Gestamp Automoción, S.A. Miembro del Consejo de Administración
Fundación Princesa de Asturias Patrono
Sainberg, S.L. Miembro del Consejo de Administración
Internacional Olivarera, S.A. Miembro del Consejo de Administración
Scalpers Fashion, S.L. Miembro del Consejo de Administración
Pedro Duro S.L. Miembro del Consejo de Administración
White and Brilliant S.L. Miembro del Consejo de Administración
Trendsetters & Fashion S.L. Miembro del Consejo de Administración
Inversores de Tornón Miembro del Consejo de Administración

Acciones indirectas: 20.000

 
D. JOSÉ ANTONIO TORRE DE SILVA LÓPEZ DE LETONA: Representante del Consejero Dominical THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA, S.à.r.l.

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) y MBA por la Universidad de Navarra (IESE).
 
Se unió a CVC en el año 2000. Actualmente ocupa el cargo de Senior Managing Director. Con carácter previo a su incorporación a CVC, trabajó durante 3 años en BNP Paribas, donde formó parte del equipo de Acquisition Finance de la oficina de Madrid.
 
Forma parte como representante de Theatre Directorship Beta, S.à.r.l. de, entre otros, el Consejos de Administración de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.
 
THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA, S.à.r.l. forma parte del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. y de la Comisión de Auditoría.
 
Primer nombramiento de THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA, S.à.r.l.: 18 de mayo de 2018.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
Cortefiel, S.A. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
MEP Retail España, S.L.U. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
Servet Shareholdings, S.L. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
Masaria Investments, S.A. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Representante del Consejero Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.

 

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